2023年度第四次臨時股東大會通知
發布時間：2023-11-17 瀏（liú）覽數：
各位股東:
根據《公司法》、《公司章程》的有（yǒu）關規定以（yǐ）及（jí）公司的實際情況,現（xiàn）決（jué）定召（zhào）開2023年第四次臨時股東大會,具（jù）體事宜（yí）如下（xià）:
一、會議時間、地點:
1、會議時（shí）間:2023年12月（yuè）6日（星期（qī）三）09：00 ，請勿遲（chí）到。
2、會議地點: 公司辦公樓一樓
3、召開方式：現場投票表決
二（èr）、會議審議事項:
審議通過以下議案：
1、《關於公司申請納入非上市公眾公司監管（guǎn）的議案》
2、《關於提請股東（dōng）大會（huì）授權董（dǒng）事會全權辦理公司（sī）申請（qǐng）納入非上市公眾公司監管相關事宜（yí）的議案》
3、《關於修改公司章程的議案》
4、《關於修改公司信（xìn）息披露製度（dù）的議案》
以上議案已由公司董事會審議通過。
三、會議注意事項:
1、股東憑本人（rén）的身份（fèn）證或（huò）其他能夠表（biǎo）明其身份的有效（xiào）證件或證明、《股權托（tuō）管（guǎn）證》或（huò）者《股東股票》簽到；代理他人出席會議的（de）,代理人應持本人有效身份證明、授權（quán）書及《股權托管證》或（huò）者《股東股（gǔ）票（piào）》辦理。本次股東大會的股權登記日為2023年11月（yuè）25日，股（gǔ）權登記（jì）日登記在冊的公司股東有權出席股東大會（huì）。
2、為便於統計（jì）會議人數，做好會務安排，請反饋會議（yì）回執或微（wēi）信確認。
3、由於（yú）參與會議股東人數較多，請出席本次大（dà）會的股東或其委托代理人根據股（gǔ）東（dōng）編號提前到對應編號的登記台辦理出席會議登記手續，領取表決票，憑表決票參加會議。
4、授權書由股東本人用A4紙出具，具體內容和模板請上公司董事會辦公室微信朋友圈下載打印填寫，或者會前通過微信向董事（shì）會辦（bàn）公室（shì）索取，也可（kě）以回公（gōng）司向（xiàng）董事會辦公室領取。
5、公司免費提（tí）供大巴接（jiē）送。根據市內交通情況設立部分上下車站點,具體（tǐ）發車站點如（rú）下（上車站點和時間安排（pái）將根據乘座（zuò）大（dà）巴人數作調整後再次通知）:
◆1號車： ⑴ 南（nán）桂西路（lù）(朝一公交站); ⑵ 湖景路亞藝（yì）公園門口綠茵鳴對麵; ⑶ 惠景市場對麵綠景一路車站（舊建行門口）;⑷ 樂（lè）安（東海（hǎi）國際加油站前）。
◆2號車: ⑴ 佛賓門口（城門頭站）; ⑵ 佛山中醫院站A站;⑶ 汽車站南公交站（華強廣場前）;⑷ 中山公園正門。
◆3號車:⑴ 慶寧路永安醫（yī）院旁(舊東方（fāng）廣場北站)；⑵ 文華路東升（shēng）市（shì）場公交站；⑶ 海三路錢櫃（guì）廣場；⑷ 羅村時（shí）代傾城門口。
◆4號車：⑴ 普瀾路（通濟橋生（shēng）菜池旁）；⑵兒童活（huó）動中心公交（jiāo）站；⑶普君新城D出口；⑷ 文昌路公交站（zhàn）。
6、股東自願選（xuǎn）擇是（shì）否搭乘（chéng）公（gōng）司（sī）大巴。如果選擇（zé）搭乘公司（sī）大（dà）巴，請選（xuǎn）擇相應的站點並（bìng）在會議回執裏填寫清楚，於（yú）11月28日（星期（qī）二（èr））前交（jiāo）回董事會辦公室或者微信回複媚娘直播（lái）董事會辦公室,以便統一安排用車。
7、由於市區內不許停車，切記提前到達上車地點候車（chē）,車不等人。
8、由於會（huì）議內容少，時間短，會前發一份點心和礦泉水，會後不安（ān）排中餐，統一從公司發車，按原線路原站點返（fǎn）回（huí）。
9、溫馨提示：由於路途較遠(單程約（yuē）1小時車程，不（bú）計塞車)，途中無公（gōng）廁。請自願搭乘（chéng）公司接送大（dà）巴的股東注意。
四、其（qí）它事項:
1、會議聯係方式（shì）:
聯係人（rén）:張金輝 朱增貴 電話:0757-82803062 13318228428
請準時參（cān）加。
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董事（shì）會
2023年11月17日
